Аудиторы будут обязаны сообщать обо всех сомнительных операциях своих клиентов, в том числе и банков. Такое положение закреплено в новом законопроекте Минфина. Подразумеваются сделки, в отношении которых есть основание полагать, что они были совершены с целью финансирования терроризма или отмывания преступных доходов. За несоблюдение антиотмывочного закона на аудиторов будут налагаться штрафные санкции.
Подробнее