Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal


7.01.2013 18:18
2068
В Москве незаконно обналичивали деньги через электронные переводы «Почты России»

Столичные правоохранители выявили деятельность группы преступников, которым предъявили обвинение в незаконном обналичивании денежных средств через систему электронных переводов государственной компании «Почта России».

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, дома у подозреваемых и в почтовых учреждениях было проведено 13 обысков. Задержаны 6 подозреваемых, 4 из них – под подпиской о невыезде, в отношении двоих меру пресечения ещё не определили.

По данным следствия, деньги от заказчиков поступали на счёта фирм, подконтрольных подозреваемым под видом платежей за несуществующие услуги. После этого средства переводили физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях «Почты России», а затем возвращали заказчикам. Организаторами преступной схемы за проведение подобной операции взималась комиссия в размере 2,5%.

Оперативниками изъято более 100 печатей, в том числе печати нотариусов, Федеральной налоговой службы, и учреждений почтовой связи  учредительные документы компаний-однодневок и 120 млн. рублей. В настоящее время мероприятия по выявлению участников группы и новых преступных эпизодов продолжаются.

Обратите внимание:

Специалистами составлен новый рейтинг лучших кредитных предложений 2018 года.


Нравится




Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet

Также читайте


Оставить комментарий