Мировая экономика

 \

отмывание денег

RSS-трансляция

+1 1
+1
-1 0

Отмывание денег продолжает приносить банкам прибыль

  |  Разное
Мировая экономика
Отмывание денег продолжает приносить банкам прибыль

Отмывание денег продолжает приносить банкам прибыль

Маховик обвинений в отмывании денег продолжает раскручиваться. Теперь из Штатов процесс переместился на европейский континент. Итальянские прокуроры намерены обвинить Банк Китая в том, что его миланский филиал помог 3 сотням человек отмыть незаконно полученные деньги. Представители Фемиды во Флоренции утверждают, что речь идет о 4,5 миллиардах евро, которые с помощью мошеннических схем были переведены из Италии в Китай.
читать дальше
мигранты, отмывание денег, Банк Китая

2609
21.06.2015 23:31
В закладки


+1 3
+3
-1 0

Андорра в новом амплуа. Банковский кризис

  |  Разное
Мировая экономика
Андорра в новом амплуа. Банковский кризис

Андорра в новом амплуа. Банковский кризис

Андорра – крошечное княжество, расположившееся между Испанией и Францией. Когда говорят о ней, чаще вспоминают о живописных курортах, средневековых костелах и магазинах беспошлинной торговли. Страна не один год пользуется всеми преимуществами отсутствия таможенных и прочих ограничений в Европе, при том, что в состав ЕС она не вступала. Благодаря предельно мягкой регулятивной политике, здесь всегда хватало туристов и желающих въехать на ПМЖ из соседних стран.
читать дальше
Андорра, банковский кризис, отмывание денег

2983
28.03.2015 23:06
В закладки


+1 6
+6
-1 0

Банк Ватикана под подозрением Ч.1

  |  Разное
Мировая экономика
Банк Ватикана под подозрением Ч.1

Банк Ватикана под подозрением Ч.1

Любопытный свежий факт – более тысячи клиентов, не имеющих бизнес-счетов в Банке Ватикана, тем не менее «припарковали» в этой организации более 300 миллионов евро. Неудивительно, что чиновники посчитали такие обстоятельства незаконными и угрожают владельцам таких счетов экспроприацией. А ведь не далее как в конце мая двое хорошо одетых немцев – только назначенный на пост президент банка и директор немецкой программы радио Ватикана подводили итоги сделанного.
читать дальше
Банк Ватикана, банки Италии, Готти Тедески, отмывание денег

3951
10.10.2013 23:19
В закладки


+1 5
+5
-1 0

Отмывание денег или любовь к высокому искусству? Ч.2

  |  Разное
Мировая экономика
Отмывание денег или любовь к высокому искусству? Ч.2

Отмывание денег или любовь к высокому искусству? Ч.2

Все больше и больше клиентов переводят свои активы из швейцарских банков на специализированные склады Женевы. Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что хотя таможенные службы и проявляют немалый интерес к содержанию этих складов, шансы на то, чтобы получить к ним доступ, у них невелики. Тем более, что как бы не реагировали на это другие государства, в Швейцарии уклонение от налогов по-прежнему не является преступлением.
читать дальше
инвестиции, отмывание денег, вложение средств в предметы искусства, банки. банковская тайна

5353
26.07.2013 23:32
В закладки




+1 4
+4
-1 0

Отмывание денег или любовь к высокому искусству? Ч.1

  |  Разное
Мировая экономика
Отмывание денег или любовь к высокому искусству? Ч.1

Отмывание денег или любовь к высокому искусству? Ч.1

На что только не идут обеспеченные люди, чтобы перестать своей обеспеченностью делиться с государством. До сих пор в этом им хорошо помогали швейцарские банки, которые свято блюли свои тайны – и всех это устраивало. До поры до времени. Все меняется – обнищавшие во время кризиса США и Европа твердо вознамерились во что бы то ни стало заставить своих богатых граждан поделиться. В своем стремлении державы не особо церемонятся, та же Америка вовсе пригрозила Швейцарии, что если она не выдаст счета американских граждан, то ее банки подвергнуться криминальному преследованию. И банки начали делиться информацией.
читать дальше
инвестиции, отмывание денег, вложение средств в предметы искусства, банки. банковская тайна

5983
25.07.2013 23:27
В закладки


+1 4
+3
-1 1

Кипр недостаточно борется с отмыванием денег

  |  Разное
Мировая экономика
Кипр недостаточно борется с отмыванием денег

Кипр недостаточно борется с отмыванием денег

История с Кипром, кажется, не закончилась. Кредиторы предполагают, что островное государство прилагает недостаточно усилий для того, чтобы бороться с отмыванием денег. Банки все так же мало знают о своих клиентах и все также плохо оснащены для выявления подозрительных сделок. В итоге все те элементы управления и защитные меры, которые островное государство осуществляло для борьбы с отмыванием денег, были названы «системными недостатками». Именно такая формулировка была в экспертном заключении, сделанном финансовой консалтинговой группой Deloitte вместе со «сторожевой собакой» Европы – MONEYVAL, Советом, который отслеживает попытки отмывания денег. Вместе эти две организации рисуют картину куда более мрачную, чем та, которую можно было наблюдать еще до краха Кипра.
читать дальше
экономика Кипра, банковская система Кипра, банковский аудит, отмывание денег

4054
21.05.2013 20:21
В закладки