Новости

RSS-трансляция Читать в FaceBook Читать в Twitter Читать в ВКонтакте Читать в LiveJournal


2.06.2013 19:44
1555
Barclays обвинили в «отмывании» денег

Крупнейший банковский конгломерат Европы Barclays был обвинен в пособничестве Liberty Reserve. Впервые об этом стало известно от официальных лиц правительства США, позже информация была подтверждена в ряде пресс-релизов банков, входящих в Barclays. Корень обвинения в том, что Barclays подозревается правительством США в оказании помощи Liberty Reserve в «отмывании» денег.

Согласно официальной информации ресурс компания Liberty Reserve обвиняется в «отмывании» 6 миллионов долларов США. Следствие подозревает, что некоторая часть этих средств прошла через банки Barclays.

Конгломерат Barclays в свою очередь не отрицает факта сотрудничества с Liberty Reserve, также как не отрицает того факта, что продолжил сотрудничать с организацией даже после объявления властей США о том, что организация обвиняется в мошенничестве. Представители Barclays уверяют власти США в том, что в сотрудничество с Liberty Reserve входили лишь легальные операции, говоря о том, что могут создать абсолютную прозрачность счетов организации для расследования.

Пока под подозрением в мошенничестве находится только Barclays, быть может, это обусловлено тем, что значительная часть средств организации протекала именно через банки данного конгломерата. Между тем, властям США еще придется проверить немало европейских банков, так только в банках Кипра у Liberty Reserve имеется как минимум 17 счетов.

Обратите внимание:

Для людей с плохой кредитной историей составлен рейтинг лучших кредитных предложений 2018 года.


Нравится




Поделиться ссылкой

Гость, тут код для блога в LiveJournal, Я.ру или LiveInternet

Также читайте


Оставить комментарий