8
+8
0
Кипр недостаточно борется с отмыванием денег
История с Кипром, кажется, не закончилась. Кредиторы предполагают, что островное государство прилагает недостаточно усилий для того, чтобы бороться с отмыванием денег. Банки все так же мало знают о своих клиентах и все также плохо оснащены для выявления подозрительных сделок. В итоге все те элементы управления и защитные меры, которые островное государство осуществляло для борьбы с отмыванием денег, были названы «системными недостатками». Именно такая формулировка была в экспертном заключении, сделанном финансовой консалтинговой группой Deloitte вместе со «сторожевой собакой» Европы – MONEYVAL, Советом, который отслеживает попытки отмывания денег. Вместе эти две организации рисуют картину куда более мрачную, чем та, которую можно было наблюдать еще до краха Кипра.
