Госдума одобрила законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям. Информация об этом размещена на портале автоматизированной системы обеспечения деятельности законодателей в карточке документа.

Новым документом вносится ряд изменений в законы, которые, как предполагается, позволят более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов и с выводом российского капитале через такие структуры, как фирмы-однодневки.

Закон, в частности, вводит понятие «бенефициарный владелец». Под этим термином понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет компанией или у него есть возможность контролировать её работу. Компании обяжут предоставлять данные о своих бенефициарах в организации, которые осуществляют финансовые операции.

Содержатся в законе и нормы, цель которых исключить возможность регистрации компаний-однодневок, а также расширен спектр операций, которые подлежат обязательному контролю. За вывод средств и ценных бумаг из РФ, а также за границы Таможенного Союза, устанавливается уголовная ответственность.

Напомним, что законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям приняли первом чтении ещё в феврале нынешнего года. Разработали документ годом ранее.

По итогам 2011 года из РФ было незаконно выведено средств на сумму в 1 трлн. рублей, что составило 4% ВВП. По оценке специалистов Счётной палаты, в прошлом году российскими компаниями было выведено в офшорные зоны порядка 565,5 млрд. рублей. Ведомство называет вывод денег в офшоры главным способом уклонения от уплаты налогов.