1
+1
0
Отмывание денег продолжает приносить банкам прибыль
Маховик обвинений в отмывании денег продолжает раскручиваться. Теперь из Штатов процесс переместился на европейский континент. Итальянские прокуроры намерены обвинить Банк Китая в том, что его миланский филиал помог 3 сотням человек отмыть незаконно полученные деньги. Представители Фемиды во Флоренции утверждают, что речь идет о 4,5 миллиардах евро, которые с помощью мошеннических схем были переведены из Италии в Китай.
Все эти деньги были заработаны на проституции, фальшивомонетчестве, уклонении от налогов и незаконной трудовой эксплуатации. Одновременно было высказано предположение, что сразу 4 старшим менеджерам Банка Китая может быть предъявлено обвинение.
Отмывание денег как способ предстать перед судом
Расследование зашло уже достаточно далеко. Кроме суммы прокуроры уже определили и сроки движения средств. Так, более половины от тех 4,5 миллиардов были переправлены через миланский филиал банка в 2007-2010 годах. При этом не составило труда подсчитать, что при оказании этих услуг только на комиссионных сборах Банк Китая заработал 758 тысяч евро.
Не стоит думать, что мошенничество было обнаружено из-за крупных сумм. На самом деле через банк провели миллионы транзакций, чьи суммы не достигали минимального порога в 2 тысячи евро. Слишком маленькие переводы и насторожили правоохранительные органы. Теперь, для выявления иных возможных нарушений этот порог снижен до 1 тысячи евро.
А суду остается принять решение о том, предстанет ли перед ним руководство Банка Китая и еще 297 лиц, воспользовавшихся его услугами. Правда, на обвинение пока ни власти финансовой структуры, ни кто-либо из китайских чиновников не откликнулся.
Правильно поставленные вопросы
Итальянцы же негодуют: отмывание денег укрепляет экономический потенциал китайской мафии, которая, помимо прочего, неплохо зарабатывает на нелегальной иммиграции из своей страны. Ведь буквально полгода назад общественность была поражена происшествием на одной из швейных фабрик в Италии, когда в результате пожара погибло несколько китайских рабочих. Правда, не совсем понятным было, возмущаются люди из-за того, что условия труда этих рабочих были похожи на рабство, или потому, что никто так и не смог внятно объяснить каким образом эти люди вообще оказались в стране.
Стоит заметить, что тема трудовых мигрантов беспокоит общественность Европы не первый день. Отношение к ним разное – но большей частью негативное. Настолько, что за этих людей даже пришлось вступиться Папе Римскому.
